Martes 19 de Noviembre de 2019 / 07:26 / Argentina

Sólo podrá realizar operaciones de cambio por $200.000 mensuales y hasta $400.000 anuales, conforme a lo establecido en la resolución 156/2018 de la unidad de información financiera (UIF).
Comunicación A6815/BCRA: no podrá superar, en compra de activos, el equivalente a los u$d 200,00 por mes. De lo contrario deberá presentar autorización del BCRA - Banco Central de la República Argentina. Cuando el monto operado por estos conceptos supere el equivalente a los u$d 100,00 mensuales, en efectivo, la operación deberá realizarse por medio de transferencia electrónica. En caso de no residente, no deberá superar el equivalente a los u$d 100,00 durante el mes en curso.

Personas Físicas

Argentinos:
- DNI

En caso de querer operar por un monto mayor a $200.000 en el mes o más de $400.000 en el año, se le solicitará adicionalmente:
- Declaración Jurada de origen de fondos / Extracto Bancario / Resumen de cuenta.
- Monotributista - último pago del monotributo.
- Responsable Inscripto: para justificar se le solicita la última DDJJ de Ganancias o Bienes personales o un año DD JJ Rentas. Las mismas deben tener aclarado por escrito, en la parte inferior, que lo presentan por propia voluntad con firma, aclaración y número de documento), ya que lo mismos no son exigibles, pero como deben presentar justificativo son el único medio.
- Constancia de CUIT/CUIL/CDI.

Países Limítrofes:
- DNI o Cédula de identidad otorgada por autoridad competente.
- Constancia de entrada al país.

Extranjeros:
- Pasaporte.
- Cédula de identidad y entrada al país.
- Copia del estatuto social.
- Copia del acta de asamblea donde se apruebe los estados contables y designación de autoridades.
- Copia del acta de directorio de designación de autoridades.
- Copia del último balance.
- Titularidad del capital social actualizado (composición accionaria).
- Certificación del poder por parte de la empresa donde se le permita operaciones cambiarias con divisas.
- Copia DNI de los directores.
- Copia DNI del apoderado.
- Declaración Jurada de accionista.
- Constancia de UIF – Sujeto Obligado.

Para más información: of.cumplimiento@eldoradosa.com
- Constancia de UIF – Sujeto Obligado.
- Datos del Oficial de Cumplimiento (nombre y apellido y constancia de CUIT).
- Copia del Acta de Designación de Oficial de Cumplimiento.
- Comunicación de Autorización de la Entidad ante el BCRA.
- Copia del Acta de Designación de Autoridades y Representante legal.
- Constancia de CUIT de la empresa.
- Copia del Estatuto y modificaciones.
- Copia de Último Balance.
- Datos del Representante, Apoderado o quien actúe en representación de la empresa.
- Copia del DNI y CUIT del representante, apoderado y/o representante.
- Últimas declaraciones juradas del representante, apoderado y/o representante.
- Copia de los Poderes (en caso de corresponder).

HORARIOS DE ATENCIÓN

LUNES a VIERNES DE 7:30 a 12:30 y de 17 a 19:30HS