PEP es la abreviación de Personas Expuestas Políticamente.
La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución UIF N° 134/2018 y su modificatoria Resolución UIF N° 15/2018, que establece que son PEP quienes se desempeñan o se han desempeñado (hasta dos años antes de a la fecha de la operación de cambio) como:
- Funcionarios públicos de Alta Jerarquía, ya sea en Argentina o en otros países, como por ejemplo Presidentes, Gobernadores, Intendentes, Senadores, Diputados, Concejales y todo tipo de Legisladores.
- Funcionarios gubernamentales o judiciales de Alta jerarquía, militares de alto rango y ejecutivos de alto nivel de empresas estatales.
- Gerentes y Directores de organizaciones internacionales como ser La ONU, OMC, BM, entre otros.
- Autoridades y representantes Legales de organizaciones empresariales y sindicales.
- Autoridades y apoderados de partidos políticos.
- Rectores, Decanos y Secretarios de Las Universidades Nacionales y otros.
La definición abarca a los cónyuges, convivientes reconocidos legalmente, padres e hijos.
Más información en:
https://www.argentina.gob.ar/uif/preguntas-frecuentes-generales-uif/personas-expuestas-politicamente