REQUISITOS PARA REALIZAR
OPERACIONES DE CAMBIO

Argentinos:
- DNI
- Declaración Jurada de origen de fondos / Extracto Bancario / Resumen de cuenta.
- Monotributista: último pago del monotributo.
- Responsable Inscripto: para justificar se le solicita la última DDJJ de Ganancias o Bienes personales o un año DD JJ Rentas. Las mismas deben tener aclarado por escrito, en la parte inferior, que lo presentan por propia voluntad con firma, aclaración y número de documento), ya que lo mismos no son exigibles, pero como deben presentar justificativo son el único medio.
- Constancia de CUIT/CUIL/CDI.

Países Limítrofes:
- DNI o Cédula de identidad otorgada por autoridad competente.
- Constancia de entrada al país.

Extranjeros:
- Pasaporte.
- Cédula de identidad y entrada al país.

- Copia del estatuto social.
- Copia del acta de asamblea donde se apruebe los estados contables y designación de autoridades.
- Copia del acta de directorio de designación de autoridades.
- Copia del último balance.
- Titularidad del capital social actualizado (composición accionaria).
- Certificación del poder por parte de la empresa donde se le permita operaciones cambiarias con divisas.
- Copia DNI de los directores.
- Copia DNI del apoderado.
- Declaración Jurada de accionista.
- Constancia de UIF – Sujeto Obligado.

Para más información: of.cumplimiento@eldoradosa.com

- Constancia de UIF – Sujeto Obligado.
- Datos del Oficial de Cumplimiento (nombre y apellido y constancia de CUIT).
- Copia del Acta de Designación de Oficial de Cumplimiento.
- Comunicación de Autorización de la Entidad ante el BCRA.
- Copia del Acta de Designación de Autoridades y Representante legal.
- Constancia de CUIT de la empresa.
- Copia del Estatuto y modificaciones.
- Copia de Último Balance.
- Datos del Representante, Apoderado o quien actúe en representación de la empresa.
- Copia del DNI y CUIT del representante, apoderado y/o representante.
- Últimas declaraciones juradas del representante, apoderado y/o representante.
- Copia de los Poderes (en caso de corresponder).